'월스트리트의 악어' 남편과 거인에게 유죄 인정

2016년 8월에 Heather Morgan, 일명 Razzlekhan, 일명 월스트리트의 악어(실제로 '악어'라는 단어 앞에 이중 배럴 비속어가 있지만 이 웹사이트는 가족 친화적인 웹사이트이므로 다음 페이지로 이동하겠습니다. 추측해 보세요) 그녀의 남편 Ilya Lichtenstein은 120,000개의 최고급 비트코인을 손에 넣었습니다.

당시 BTC는 약 600달러에 거래되었으므로 보관된 자산의 가치는 72,000,000달러에 달했습니다.

당시 20대 중후반 커플의 경우, 특히 지난 3년 동안 비트코인이 10,000달러 이하로 거래되지 않았다는 점을 생각한다면 일종의 자본이 유휴 사치의 장수에 자금을 제공할 것이라고 상상할 것입니다. 연령.

지금쯤 원래 재산의 절반을 다 소진했다 하더라도 오늘날의 비율로 보면 여전히 20억 달러 가까이 남게 되는데, 이는 처음에 가졌던 것의 약 25배에 해당합니다.

그러나 일은 그렇게 되지 않았습니다.

문제는 모건과 리히텐슈타인이 해당 비트코인을 합법적으로 획득하지 않았고, 생각했던 것만큼 빨리 현금화할 수 없었으며, 특히 비트코인 ​​익명성이 지금까지만 유효하다는 사실을 발견했다는 것입니다. 세계에서 가장 잘 알려진 암호화폐를 대량으로 세탁하려는 문제.

2022년 초, 미국 법 집행 전문가들은 이 부부의 BTC 이야기를 충분히 종합하여 범죄 수익금을 지출하려 한 혐의로 두 사람을 체포했습니다.

자칭 '월스트리트의 악어', 비트코인 ​​거대강탈 혐의로 남편과 함께 체포

간단히 말해서, 이 부부는 애초에 비트코인을 훔친 혐의로 직접 기소된 것이 아니라 도난당한 것을 알면서도 현금으로 바꾸려고 한 혐의로 기소되었습니다.

체포 영장을 신청하기 위해 제출한 법원 문서에서 피해자는 간단히 VCE(가상 통화 교환의 약자)로 언급되어 있지만 해당 VCE는 현재 공개적으로 Bitfinex로 알려져 있으므로 여기서는 해당 실제 이름을 사용했습니다.

2016년 8월경에 해커가 [Bitfinex]의 보안 시스템을 침해하고 인프라에 침투했습니다. [Bitfinex의] 네트워크 내부에서 해커는 2,000건이 넘는 승인되지 않은 BTC 거래를 시작할 수 있었으며, 그 중 약 BTC 119,754가 […] [외부 지갑]으로 전송되었습니다.

[...] 미국 당국은 BTC 블록체인에서 도난당한 자금을 추적했습니다. [진술서에] 자세히 설명된 대로, 2017년 1월경부터 도난당한 BTC의 일부가 여러 계정과 플랫폼에 걸친 일련의 작고 복잡한 거래를 통해 [해당 지갑]에서 빠져나갔습니다. 엄청난 양의 거래를 발생시킨 이 셔플링은 도난당한 BTC의 경로를 숨기도록 고안된 것으로 나타나 법 집행 기관이 자금을 추적하기 어렵게 만듭니다. 이러한 노력에도 불구하고, 미국 당국은 도난당한 BTC를 뉴욕에 거주하는 러시아계 미국인 ILYA “DUTCH LICHTENSTEIN과 그의 아내 HEATHER MORGAN이 관리하는 여러 계정에서 추적했습니다.

1년 반이 조금 넘은 지금, 용의자 두 명 모두 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

이번에 미국 법무부(DOJ)는 리히텐슈타인이 위에 언급된 해커임을 명확하게 밝히고, 이 부부가 훔친 암호화폐를 현금으로 바꾸려고 시도한 방법에 대한 흥미로운 새로운 세부 정보를 제공합니다. 그들은 오랜 세월에 걸쳐 강도와 해적의 전통적인 방식으로 숨겨둔 금을 구입합니다.

법원 문서에 따르면 Lichtenstein은 Bitfinex의 네트워크에 접근하기 위해 다양한 고급 해킹 도구와 기술을 사용했습니다. Lichtenstein은 시스템 내부에서 BTC 119,754가 Bitfinex에서 Lichtenstein이 관리하는 암호화폐 지갑으로 이체된 2,000건 이상의 거래를 사기적으로 승인했습니다. 그런 다음 Lichtenstein은 Bitfinex의 네트워크로 돌아가서 법 집행 기관에 넘겨졌을 수 있는 액세스 자격 증명 및 기타 로그 파일을 삭제하여 자신의 흔적을 감추기 위한 조치를 취했습니다. 해킹 이후 리히텐슈타인은 아내 모건의 도움을 받아 훔친 자금을 세탁했습니다.